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Advertencia contra fraude

Advertencias contra el fraude

Protección al consumidor y advertencias contra fraude y estafa.

Nuestro principal objetivo es que nuestros clientes puedan enviar dinero de forma segura, y satisfacer las necesidades económicas de nuestros clientes y familiares de manera rápida y satisfactoria, pero lamentablemente hay personas que tratan de aprovechar cualquier situación para ganarse la confianza de terceros y robarles su dinero.

Desde Moneytrans, hemos realizado un listado de estafas habituales, así el conocimiento de estos le ayudará a prevenirlos.

Tipos de Estafas

1. Estafa citas On Line.

Conoce a un chico por Internet, de repente él resulta muy simpático, entiende todos sus problemas, le da apoyo psicológico en un momento bajo. Deciden intercambiarse fotos, él es un chico joven, guapo, todo es de color de rosa …. , hasta que de repente él le pide que le envíe dinero, quiere venir a visitarla, pero en ese momento tiene un problema con su banco y no puede obtener el dinero para pagar los billetes de avión.

Ha logrado ganarse su confianza y está dispuesto a aprovecharse de usted.

 

2. Propiedad en alquiler.

Necesita alquilar una propiedad en una ciudad diferente a la suya, la idea es ir de vacaciones unos días y ve un anuncio en una página web de alquileres de apartamentos. Contacta con el “supuesto” dueño de la propiedad, el cual le pide que le envíe una alta cantidad de dinero para así realizar el pago por adelantado del alquiler.

La decepción viene cuando usted llega a la propiedad y de repente no hay nadie esperándole y el teléfono del “dueño” de la propiedad ya nunca más da señal.

3. Estafa de la lotería.

Le envían un email o recibe una llamada telefónica informándole que ha ganado un premio de una gran cantidad de dinero, esto le va a cambiar la vida, “solo” tiene que enviar una cantidad de dinero para los gastos que conllevan la acreditación en su cuenta de ese premio.

Usted les envía el dinero, pero el premio nunca llegará a sus manos.

4. Estafa compra de vehículo.

Está pensando en comprar un coche, de repente en una web de otro país descubre un anuncio muy interesante, es un coche último modelo a un precio inmejorable. Contacta con el titular del anuncio, el cual le indica que para finalizar los tramites debe enviarle una cantidad de dinero. Finalmente descubrirá que todo se trataba de un engaño y no existe tal oferta.

5. La estafa de la ONG

Los estafadores suelen aprovechar cualquier ocasión para tratar de robarles su dinero, incluidos desastres naturales en países que no tienen una economía fuerte. Si alguna vez recibe una llamada o un email pidiéndole que realice una transferencia para colaborar con unaorganización a la cual usted desconoce, nunca lo haga. Siempre que desee colaborar, hágalo con una asociación que usted conozca, le sea de confianza y sepa como distribuyen sus fondos.

6. La estafa del empleo.

Le contactan desde una compañía que necesitan un contacto en su país, y le ofrecen un puesto de trabaja con unas retribuciones más que interesantes. A cambio “solo” le piden que debe enviarles una cantidad de dinero para que ellos puedan hacer el envío de la documentación necesaria. Nunca acepte este tipo de tratos, ya que ninguna compañía que se precie le pedirá dinero para contratarle.

7. Estafa de información falsa (ocultar nombre real).

En ocasiones, para realizar el pago de una compra por internet por ejemplo, la persona que contacta con usted le pide que le haga un envío de dinero, pero claro usted no se fía, entonces, el supuesto beneficiario le ofrece una solución que parece segura; usted debe poner un nombre ficticio como beneficiario y una vez le llegue la mercancía, realizará un cambio de nombre y pondrá el nombre real. Nunca haga esto, ya que se puede dar el caso que el “beneficiario” teniendo el número de referencia, podría tener como compinche un agente y acceder a la información ficticia que usted puso en el giro.

Advertencias y consejos

Algunos consejos:

No envié dinero a nadie que se lo solicite por una de las siguientes razones:

• Si se trata de un nieto, amigo o familiar que se encuentra en una situación de emergencia que usted no ha confirmado personalmente

• Para reclamar premios de lotería o de otro tipo

• Para alguien que ha conocido en internet

• Para una compra por internet

• Para una oferta de empleo que recibió por internet

• Para pagar el alquiler de una vivienda por una oferta/mail que recibió por internet

Recuerde que el destinatario puede retirar el dinero enviado en un corto periodo de tiempo. Después de la retirada, no podrá obtener un reembolso por parte de Moneytrans, aunque el envío sea consecuencia de un fraude.

No envié nunca dinero a alguien si no lo conoce en persona y confirme siempre si una situación de emergencia es real antes de enviar dinero.

EN CASO DE SER VICTIMA DE UN FRAUDE CONTACTE A: cumplimiento@moneytrans.eu

Denuncie el fraude

Si ha sido víctima de un fraude no dude en denunciarlo ante la Policía local.

Una vez realizado este primer paso, debe ponerse en contacto con nuestro departamento legal para explicar el caso, puede llamarnos al teléfono 951015501 o enviar un email a cumplimiento@moneytrans.eu.