¿Enviar dinero a más de 140 países en cuestión de minutos? ¡Con Moneytrans es posible! Tanto si eres un particular o una empresa, ¡Realiza tus transferencias internacionales en línea y disfruta de las mejores tasas y comisiones desde ya! ¡Mejor que un banco! ¡Te ofrecemos un mundo de posibilidades!
951 01 55 01

info@moneytrans.eu

Mauricio Moro Pareto 2, 4º1, 29006, Málaga

Arriba

¡Actúa contra el fraude!

En los últimos años, con el auge de Internet y la multiplicación de los medios de comunicación, también se han multiplicado las estafas, los acosos, los fraudes o los abusos.

 

Y aunque pensemos que este tipo de cosas solo les suceden a otros, nadie es inmune a estas situaciones. La imaginación de los estafadores es interminable y a veces es difícil detectarlos y hacerles frente.

En este contexto interviene la asociación belga NENIU, creada en 2014. El objetivo de esta asociación es ayudar y asistir con todos los medios a su alcance a las víctimas de estafas, acosos, fraudes o abusos cometidos a través de las nuevas tecnologías.

 

neniu-fraude-moneytrans-blog

 

Hoy sus fundadoras Hélène et Mary Ann comparten su experiencia y gracias a ellas ¡tenemos toda la información imprescindible para que estés a salvo de los fraudes!

 

¿Cómo saber si eres víctima de fraude o estafa?  

Has conocido a alguien por Internet, te ha enviado una invitación a través de una red social (Facebook, Whatsapp, HangOut, Netlog…), en un foro de discusión o en una página de citas… Conectáis bien, los intercambios son agradables. La persona es amable y te hace creer que quiere que estés bien. Está temporalmente en el extranjero por razones de trabajo, pero promete venir a visitarte pronto. El estafador dice ser viudo, a veces divorciado y a menudo con un hijo de unos diez años. O tal vez es una joven huérfana que necesita tu ayuda para recuperar su herencia. Recibes documentos (copia de pasaporte, escrituras notariales, papeles de abogados, documentos oficiales de las autoridades del país donde se encuentra el defraudador…) aun cuando no has pedido nada. El estafador insiste mucho en su honradez.

Cuando se establece una relación de confianza, el interlocutor te pedirá ayuda financiera, un préstamo. En ese momento no faltarán las excusas: ha tenido un accidente, está hospitalizado y hay gastos que pagar; ha sido víctima del robo de su tarjeta de crédito y no puede pagar su hotel; debe pagar los gastos de aduana; te propone iniciar un negocio que será lucrativo, pero necesita una cuota de inicio…

Todo lo que dice es muy convincente y una vez establecido el contacto, no se rendirá fácilmente. Siempre es una urgencia, por lo que no te deja tiempo para pensar en ello. Un pago siempre irá seguido de una nueva solicitud de dinero con promesas que no se cumplirán.

El estafador insiste con frecuencia en que no hables de estas transacciones con los que te rodean, en llevarlas a cabo a través de agencias de transferencia de dinero y en destruir las pruebas del pago.

Existen muchas variaciones, pero los elementos mencionados anteriormente son los más recurrentes en la mayoría de los casos. La manipulación del estafador causa una enorme presión mental a la víctima y eso es lo que resulta difícil de hacer entender a las personas que nunca se han enfrentado a una situación de estafa o abuso de confianza.

 

¿Qué puedes hacer si has sido víctima de una estafa, abuso de confianza…? 

Lo primero aconsejable, es presentar una denuncia ante la policía. Aunque las posibilidades de que la policía obtenga resultados concluyentes son escasas, dado el gran número de estafas en Internet y su carácter internacional, son los únicos capaces de identificar y parar a la gente que te embaucó.

El segundo paso sería informar en línea de que has sido víctima de una estafa, fraude o abuso en https://pointdecontact.belgique.be por ejemplo en Bélgica. Una vez en la página web, eliges el escenario que se corresponde con tu situación y sigues los distintos pasos para informar del problema a los departamentos correspondientes.

Point de Contact te asesorará sobre la mejor manera de proceder para defender tus intereses. Sin embargo, no resolverá tu problema personal.

Aparte de los dos puntos mencionados anteriormente, también es aconsejable comprobar la configuración de seguridad de tu ordenador y realizar un análisis adicional para asegurarte de que no hay ningún “malware” (virus, troyanos…) escondido en algún lugar. Si lo necesitas, puedes pedir ayuda a un profesional.

 

¿Por qué es importante informar de los hechos? 

Es importante denunciar los hechos presentando una denuncia o rellenando en línea el documento del punto de contacto, ya que cualquier informe permitirá a las autoridades competentes tener una visión general de las prácticas sospechosas contra los usuarios de Internet en Bélgica y tomar medidas al respecto.

Las autoridades competentes disponen de medios legales y colaboran, en Bélgica y en Europa, con otras autoridades de supervisión.

En el marco de la plataforma de coordinación del fraude masivo se celebran regularmente debates constructivos sobre la mejor manera de hacer frente a las prácticas fraudulentas. En dicha plataforma se unen, entre otros, servicios de policía y representantes de las autoridades judiciales.

Al informar a la policía y denunciar tu estafa a través de Point de Contact, ayudarás a evitar que otros caigan en la trampa.

 

¿Cómo se procesan tus datos? 

Es importante destacar que toda la información recibida es confidencial. Los voluntarios deben respetar el código ético establecido por nuestra asociación.

El primer contacto se realiza por teléfono. Las personas que nos consultan nos cuentan sus historias. Esto nos permite guiar las siguientes preguntas y el proceso. Si la información oral proporcionada se trata de una estafa o un abuso de confianza, invitamos a las personas a que nos proporcionen, por correo electrónico, todos los nombres que han conocido, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y fotos que han recibido.

Esta información es cuidadosamente estudiada, cotejada y verificada en bases de datos de las que disponemos. Los resultados se comunican a la persona interesada por correo electrónico o durante una reunión. Entonces, se decide conjuntamente el curso que se dará al caso.

Si la víctima lo desea, le ayudamos a confeccionar su expediente e incluso podemos acompañarle en la presentación de una denuncia o en cualquier otro procedimiento administrativo.

Además, también ofrecemos apoyo a través de nuestra presencia y/o escucha atenta, porque las víctimas necesitan poder contar con alguien y, a menudo, no se atreven a hablar de ello con sus familiares por vergüenza o por miedo a no ser comprendidas.

Los voluntarios de la asociación asesoran a las víctimas lo mejor que pueden, caso por caso, basándose en la información que se les proporciona, su experiencia y conocimientos en este campo.

 

neniu-ayuda-moneytrans-blog

 

Anne, víctima de una estafa en Internet y atendida por NENIU, accedió a dejarnos su testimonio:

“Desde hacía algún tiempo había estado en contacto con un hombre que decía estar enamorado de mí. Viajaba mucho por negocios. Poco antes de venir a Bélgica, tuvo problemas de dinero y me pidió que le ayudara haciéndole pagos a través del banco y luego a través de las agencias de transferencia de dinero. Me prometió devolverme todo con intereses. Después de contactar con una oficina de Moneytrans para una de estas transacciones, el Sr. Stevens del departamento de cumplimiento se puso en contacto conmigo. Me hizo preguntas sobre mis transferencias de dinero y, tras mis respuestas, me aconsejó que me pusiera en contacto con una asociación de derecho belga, NENIU asbl, que tiene experiencia en el acompañamiento de víctimas de estafas por Internet, a fin de determinar si había sido estafada o no.

Seguí su consejo, me puse en contacto con la asociación y concerté una cita con un consultor. Le conté mi historia, estudió los documentos en mi poder y explicó cómo llegó a la conclusión de que mi “amante” era en realidad un fraude. Juntos hemos dado los pasos necesarios con varias autoridades. El consultor de NENIU me escuchó y me apoyó durante este difícil período.

Agradezco al Sr. Stevens de Moneytrans por ponerse en contacto conmigo e invitarme a hablar con esta asociación. Gracias a ellos abrí los ojos y evité perder aún más dinero mientras me acompañaban en estos tiempos difíciles.”

 


 

Gracias a la colaboración entre Moneytrans y Neniu, varias personas se dieron cuenta de que estaban tratando con estafadores y dejaron de realizarle esos pagos. Los expedientes se han remitido a las autoridades competentes para que conozcan el alcance del fenómeno y esperamos que esto les lleve a tomar medidas para informar y prevenir al público en el futuro.

Así que tú también, ¡aprende, reacciona y difunde esta información a la mayor cantidad de gente posible! Como todos sabemos, la unión hace la fuerza. 😉

En Moneytrans, trabajamos día a día para contribuir al bienestar de nuestros clientes: sus transferencias de dinero son rastreadas y los datos guardados en servidores seguros y respetando la ley GRPD. Invertimos continuamente en tecnología para garantizar la seguridad de sus envíos.

 

#MakingPeopleSmile

No Comments
Add Comment
Name*
Email*
Website