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Devenir client c’est gratuit et rapide. Seul un document d’identification valide est nécessaire. Votre premier transfert sera peut-être gratuit, en savoir plus !
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Les transferts d’argent ne pourront pas être traités dans les cas suivants :
1.Le transfert est mis sous révision
Votre sécurité est notre priorité. Si nous détectons une activité suspecte, il est possible que votre transfert d’argent soit révisé afin de garantir que c’est bien vous qui l’avez ordonné. Dans certains cas, nous sommes obligés de collecter des informations supplémentaires par rapport à un transfert d’argent afin de respecter les réglementations européennes ou dans le reste du monde. Cela peut provoquer un retard durant le transfert, mais il s’agit d’un élément vital pour vous protéger et pour respecter les exigences légales.
2. Mon transfert a été refusé
Il est possible que votre transfert soit refusé dans les cas suivants :
- Si les données de la demande sont incomplètes ou inexactes, soit celles du bénéficiaire, soit celles de l’émetteur.
- Si nous détectons une activité suspecte et que nous ne pouvons pas confirmer que c’est bien le client qui a ordonné le transfert.
- Si le transfert ne respecte pas les politiques internes de Moneytrans.
- Si un problème survient avec le respect réglementaire européen ou d’un autre pays.